潮庭食品:董事变动公告(新增董事)
发表时间:2018-05-10 12:02

公告日期:2018-05-10

公告编号:2018-020

证券代码:837143 证券简称:潮庭食品 主办券商:安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事变动公告(新增董事)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年年度股东

大会于2018年5月9日审议并通过:

任命陈智勇先生为公司第一届董事会新任董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命陈彬先生为公司第一届董事会新任董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开20日前以全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布2017年年度股东大会会通

知公告的方式通知全体股东,实际到会股东11人,持有公司股份

12,091,800股,占股份总数的80.61%,会议由董事长陈志斌主持。

以上决议表决情况为:

该议案使用累积投票制表决

1、根据持有公司51%股份的股东陈志斌先生的推荐,提名陈智

公告编号:2018-020

勇先生为公司第一届董事会董事候选人。

表决结果:1209.18万票同意,占本次股东大会有效表决权股

份总数的100%,获本次股东大会审议通过。

2、根据持有公司51%股份的股东陈志斌先生的推荐,提名陈彬

先生为公司第一届董事会董事候选人。

表决结果:1209.18万票同意,占本次股东大会有效表决权股

份总数的100%,获本次股东大会审议通过。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事陈智勇先生、陈彬先生持有公司股份0股,占公司

股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于原董事蔡学群、董事杨进校因个人原因,向董事会辞去

董事职务。按照《公司法》及公司章程的规定,结合公司经营需

要及优化董事会结构的考虑,公司拟对第一届董事会董事进行增

补。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

陈智勇先生和陈彬先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。董事陈智勇先生和陈彬先生任职后, 公告编号:2018-020

将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行董事职责,对公司生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

(一)《汕头市潮庭食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》;

(二)《汕头市潮庭食品股份有限公司2017年年度股东大会会议决

议》。

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2018年5月10日