潮庭食品:第一届董事会第十一次会议决议公告

发表时间:2018-08-10 12:22

公告日期:2018-08-10



公告编号:2018-024

证券代码:837143 证券简称:潮庭食品 主办券商:安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月9日

2.会议召开地点:公司3楼会议室

3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月27日以邮件和电话方式发出5.会议主持人:董事长陈志斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<汕头市潮庭食品股份有限公司2018年半年度报告>》议



1.议案内容:

公司董事会已经依据《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引(试行)》的相关要求编制完成《汕头市潮庭食品股份有限公司2018年半年度报告》。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号:2018-024

(www.neeq.com.cn)的《汕头市潮庭食品股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-023)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会