潮庭食品:关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

发表时间:2018-10-23 12:25

公告日期:2018-10-23

公告编号:2018-028
证券代码:837143 证券简称:潮庭食品 主办券商:安信证券
汕头市潮庭食品股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2018年11月8日上午9:45。

预计会期0.5天。
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月31日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东

公告编号:2018-028
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司3楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会人员》议案

议案内容详见公司于2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《汕头市潮庭食品股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2018-029)。
(二)审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会股东代表监事》议案
议案内容详见公司于2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《汕头市潮庭食品股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2018-030)
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人受个人股东委托出席会议的,应持委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应持本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2018年11月8日上午9:00-9:45
(三)登记地点:汕头市龙湖区珠津工业区玉山路23号3楼会议室

公告编号:2018-028
四、其他
(一)会议联系方式:通讯地址:汕头市龙湖区珠津工业区玉山路23号主楼
联系电话:0754-89832691联系人:卢至府
(二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《汕头市潮庭食品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司
董事会