潮庭食品:2018年第一次临时股东大会决议公告
发表时间:2018-11-09 12:26

公告日期:2018-11-09


公告编号:2018-031

证券代码:837143 证券简称:潮庭食品 主办券商:安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年11月8日

2.会议召开地点:公司3楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长陈志斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《汕头市潮庭食品股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数11,471,800股,占公司有表决权股份总数的76.48%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会人员》议案

1.议案内容:

具体内容详见2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《汕头市潮庭食品股份有限公司第一届董事会第十二次会

公告编号:2018-031

议决议公告》(公告编号:2018-026)。

2.议案表决结果:

该议案使用累积投票制表决。同意股数11,471,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会股东代表监事》议案1.议案内容:

详见公司于2018年10月23日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《汕头市潮庭食品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-027)

2.议案表决结果:

该议案使用累积投票制表决。同意股数11,471,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会