潮庭食品:第二届董事会第一次会议决议公告

发表时间:2018-11-09 12:27

公告日期:2018-11-09


公告编号:2018-033

证券代码:837143 证券简称:潮庭食品 主办券商:安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年11月8日

2.会议召开地点:公司3楼会议室

3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月2日以邮件和电话方式发



5.会议主持人:董事长陈志斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,董事会拟选举陈志斌先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公告编号:2018-033

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,聘任陈志斌先生为公司的总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容:

根据总经理陈志斌先生的提名,聘任卢至府先生、赖冬青先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,聘任卢至府先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公告编号:2018-033

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容:

根据总经理陈志斌先生的提名,聘任卢至府先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

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