潮庭食品:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

发表时间:2018-11-09 12:28

公告日期:2018-11-09

公告编号:2018-035
证券代码:837143 证券简称:潮庭食品 主办券商:安信证券
汕头市潮庭食品股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年11月8日审议并通过:

选举陈志斌为公司董事长,任职期限三年,自2018年11月8日起至2021年11月7日。

任命陈志斌为公司总经理,任职期限三年,自2018年11月8日起至2021年11月7日。

任命卢至府、赖冬青为公司副总经理,任职期限三年,自2018年11月8日起至2021年11月7日。

任命卢至府为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018年11月8日起至2021年11月7日。

任命卢至府为公司财务总监,任职期限三年,自2018年11月8日起至2021年11月7日。

本次会议召开3日前以邮件和电话方式通知全体董事,实际到会董事8人。

会议由陈志斌先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况

董事长兼总经理陈志斌持有公司股份7,650,000股,占公司股本的51.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号:2018-035
副总经理卢至府、赖冬青持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书卢至府持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监卢至府持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(一)监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年11月8日审议并通过:

选举林晓华为公司监事会主席,任职期限三年,自2018年11月8日起至2021年11月7日。

本次会议召开3日前以邮件和电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。

会议由林晓华小姐主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况

监事会主席林晓华持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举、任命为公司正常换届,是公司治理的正常需求,公司董事长、监事会主席及高级管理人员将认真履行职责。本次换届有利于公司长远发展,有利于进一步完善公司的治理结构,有利于提高公司规范治理水平,对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件

一、《汕头市潮庭食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

二、《汕头市潮庭食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号:2018-035
汕头市潮庭食品股份有限公司
董事会