公告日期：2019-01-15
公告编号：2019-003
证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：安信证券
汕头市潮庭食品股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年1月14日审议并通过：
任命陈嘉宇为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开3日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事8人。
会议由董事长陈志斌主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况
被任命董事陈嘉宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
按照《公司法》及公司章程的规定，结合公司经营需要及优化董事会结构的考虑，公司拟对第一届董事会董事进行增补。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
本次任命符合公司实际经营所需，董事陈嘉宇先生任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行董事职责，对公司生产、经营将起到积极作用。
公告编号：2019-003
三、备查文件
《汕头市潮庭食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
汕头市潮庭食品股份有限公司
董事会
2019年1月15日
