潮庭食品:董事任命公告

发表时间:2019-01-15 10:05

公告日期:2019-01-15


公告编号:2019-003

证券代码:837143 证券简称:潮庭食品 主办券商:安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二次会议于2019年1月14日审议并通过:

任命陈嘉宇为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满之日止,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以邮件和电话方式通知全体董事,实际到会董事8人。

会议由董事长陈志斌主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是√否

(二)被任免董监高人员情况

被任命董事陈嘉宇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

按照《公司法》及公司章程的规定,结合公司经营需要及优化董事会结构的考虑,公司拟对第一届董事会董事进行增补。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

本次任命符合公司实际经营所需,董事陈嘉宇先生任职后,将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行董事职责,对公司生产、经营将起到积极作用。

公告编号:2019-003

三、备查文件

《汕头市潮庭食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2019年1月15日